公告日期：2026-04-24

浙江大元泵业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定要求，忠实、勤勉、独立地履行了各项职责，维护了公司整体、全体股东特别是中小股东的利益，并在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验对公司规范经营、持续发展提出意见和建议，现就 2025 年度开展的工作报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

吕久琴：复旦大学博士研究生。历任河南轻工业干部学校助教、讲师、武汉理工大学副教授等职务。现任杭州电子科技大学教授等职务，并分别于顺毅股份有限公司、长华控股集团股份有限公司及浙江大元泵业股份有限公司担任独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保作出客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会参会情况

2025 年度，公司共召开八次董事会会议、三次股东大会。我作为公司独立董事，参加了本年度公司相关会议，在出席的董事会会议中，经本人对会议议案
进行认真仔细审议，我对没有关联关系的议案均投赞成票，对有关联关系的议案均予以回避，具体情况如下：

2025 年度出席董事会和股东大会情况

董事会 股东大会

姓名 应参加董事 亲自出席 以通讯方式 委托出席 出席股东
缺席次数

会次数 次数 参加次数 次数 大会次数

吕久琴 8 8 4 0 0 3

（二）专门委员会及独立董事专门会议参会情况

2025 年度，公司共召开四次董事会审计委员会会议、一次董事会提名委员会会议、一次董事会薪酬与考核委员会会议、一次董事会战略委员会会议、一次独立董事专门会议。我作为公司的独立董事、董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员，参加了本年度相关会议，在出席的专门委员会会议及独立董事专门会议中，经本人对会议议案进行认真仔细审议，我对没有关联关系的议案均投赞成票，对有关联关系的议案均予以回避，具体情况如下：

2025 年度出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

薪酬与考核委 独立董事专门
姓名 战略委员会 审计委员会 提名委员会

员会 会议

吕久琴 -- 4 1 -- 1

（三）日常工作情况

本人严格履行独立董事职责，通过线上会议、电话、邮件及现场调研等多种方式，与公司管理层、证券部、财务部、内审部等部门保持常态化沟通，全面了解公司生产经营、财务状况、内控体系运行情况；持续跟踪董事会及各专门委员会决议的落地执行，对公司治理优化、可转债赎回、募投项目结项等重大事项进行重点关注，督促管理层严格履行决策程序，确保各项工作依法合规推进，有效
维护公司规范治理和股东合法权益。同时，依托专业领域的积累，积极为公司提供财务等领域的有效建议，助力公司高质量发展。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门、立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持良好的双向沟通，详细了解内审部门年度工作计划及会计师……
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