公告日期：2026-04-24

浙江大元泵业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》《上市公司治理准则》等的有关规定, 浙江大元泵业股份有限公司（以下

简称“大元泵业”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，严格按

照《浙江大元泵业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》履行职责。现将审
计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会下设的审计委员会由吕久琴女士、马贵翔先生、韩静女士
组成，其中，吕久琴女士、马贵翔先生为独立董事，委员会主任（召集人）由具
有专业会计资格的独立董事吕久琴女士担任。（审计委员会成员的履历情况及兼

职情况，请参见大元泵业 2025 年年度报告的相关内容）

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，大元泵业董事会审计委员会共召开了 4 次会议，共计审议了 12

项议案，全体委员均亲自出席了相应的会议，具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

审议通过如下议案：

1、《2024 年度财务决算报告》；

2、《2024 年度内部控制评价报告》；

3、《2024 年年度报告及报告摘要》；

第四届董事会审计委员 2025 年 4 月 24 日 4、《关于续聘会计师事务所的议案》；

会第四次会议 5、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；
6、《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》；
7、《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所
履行监督职责情况报告》；

8、《2025 年第一季度报告》。

第四届董事会审计委员 审议通过如下议案：

会第五次会议 2025 年 8 月 25 日 《浙江大元泵业股份有限公司2025年半年度报告
及报告摘要》

审议通过如下议案：

第四届董事会审计委员 1、审议《浙江大元泵业股份有限公司 2025 年第
会第六次会议 2025 年 10 月 29 日 三季度报告》；

2、审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》。

第四届董事会审计委员 审议通过如下议案：

会第七次会议 2025 年 12 月 25 日 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、审计委员会履行职责情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，并对其
2024 年的审计工作进行了评估，在此基础上，提议公司续聘立信承担公司 2025
年度审计服务工作。

委员会在审计进场前对审计项目组人员独立性、执业资质……
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