公告日期：2025-07-11

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-020
重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2025 年 7 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通
知及议案已于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董
事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生
主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《监管指引第 9号》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，董事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易符合上述法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会第二次会议及第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

与会董事逐项审议通过了本次交易的方案，具体如下：

1. 本次交易方案概述

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向饶亦然、深圳市亦高实业有限公司、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏华建兴业实业有限公司、珠海亦高投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉城光电科技有限公司、新余市长业亿立创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君汇鑫亦咨询合伙企业（有限合伙）、厦门市穗满时时投资合伙企业（有限合伙）、深圳市清显科技有限公司、李俊华、尤俊衡共 12 名交易对方（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的安徽亦高光电科技有限责任公司（以下简称“亦高光电”）99%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次募集配套资金的成功与否不影响本次发行股票及支付现金购买资产的实施。如募集配套资金未能获准实施或实际募集资金金额小于在购买资产交易中现金支付的需求金额，则不足部分由公司自有或自筹资金补足。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2.发行股份及支付现金购买资产的具体方案

（1）股票种类及面值、上市地点

发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。上市地点为
上海证券交易所。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（2）发行方式

本次发行采取向交易对方非公开发行股票的方式。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（3）发行对象及认购方式

本次交易发行股份的对象为全体交易对方。发行对象将以其持有的亦高光电的股权认购本次发行的股份。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（4）发行价格

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参
考价的 80%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个
交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个
交易日的公司股票交易价格如下：

交易均价计算类型 交易均价（元/股） 交易均价 80%（元/……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。