公告日期：2026-03-28

重庆秦安机电股份有限公司

2025 年度独立董事履职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本人高辛平作为重庆秦安机电股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2025 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况

本人自 2024 年 9 月 23 日经公司 2024 年第二次临时股东会选举，担任公司
第五届董事会独立董事，并经公司第五届董事会第九次会议选举，担任公司第五届董事会提名委员会委员、战略与投资委员会委员。以下是本人的简历：

高辛平，1961 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研
究员级高级工程师。曾任重庆长江电工厂工程师、研究所长、副厂长，中国兵器装备集团公司副主任、巡视员、主任，保定天威集团有限公司党委书记、董事；四川华川工业有限公司及云南西仪工业股份有限公司董事长，中国兵器装备集团有限公司巡视员、副主任、高级专务等职务。现任中国融通安防国际集团有限公司外部董事、本公司独立董事。

二、独立性说明

本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有上市公司 1%及以上的已发行股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%及以上的股东单位任职；亦没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

三、独立董事年度履职概况

（一）董事会履行情况

2025 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独立地行使表决权。在公司经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。为切实履行岗位职责，本人秉持持续学习与提升的原则积极参加并完成各项专题培训活动，2025 年参加并完成了上海证券交易所组织的上市公司独立董事后续培训。

2025 年，本人履职期间，公司共召开董事会 10 次，本人亲自出席并认真审
议了董事会提出的全部议案。作为独立董事，在会议召开前主动了解会议详细情况，全面查阅相关资料，对有关事项进行分析和研究，与公司管理层进行充分沟通后，以客观谨慎的态度行使表决权及发表独立意见。2025 年本人履职期间，董事会审议的各项议案本人均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员，本人严格按照公司制订的《提名委员会议事规则》《战略与投资委员会议事规则》及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。

（三）独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席参会。2025
年度的独立董事专门会议主要围绕公司本年度的股权收购暨关联交易事项展开，本人认真核查了相关资料，与公司管理层及相关工作人员进行了充分的沟通，了解相关事项的背景、目的和影响，基于独立、客观的判断，认为本年度公司发生的关联交易事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，对相关议案均投赞成票，并同意提交公司董事会审议。

（四）出席股东会情况

2025 年，本人履职期间，公司共召开 3 次股东会，本人亲自出席，未出现
无故缺席的情况。

（五）考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年，在公司的积极配合下，本人通过现场考察、邮件、电话等方式参与了公司收购项目的部分尽调工作，同时本人通过现场工作、电话、邮件等多种方式与公司董事、高管及相关人员保持长效沟通，及时了解公司生产经营状况、财务情况、发展规划和可能产生的风险，积极关注董事会、股东会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。本人参加了公司 2024 年度审计审后沟通会、2025年年审计划沟通会，认真听取了年审会计师的工作汇报，与年审会计师、公司相关责任人就审计工作有关内容进行了充分沟通，以更好的履行独立董事职责。

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大……
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