公告日期：2026-03-28

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-014
重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于 2026 年 3 月 26 日以现场表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议
案已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数
9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2025 年度独立董事履职报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2025 年年度报告摘要》和《秦安股份 2025 年年度报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2025 年内部控制评价报告》。

公司已按照《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。《公司 2025 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司 2025 年度内部控制的建设和运行情况。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理报告（ESG）>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
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