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公告日期：2026-04-18
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-015
重庆秦安机电股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2026 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及议案已于
2026 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数 9 人，
实际出席会议的董事人数 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2026 年第一季度报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
（三）审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》
制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份套期保值业务管理制度（2026 年 4 月修订）》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日
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