公告日期：2026-04-23

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-016
重庆秦安机电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道 58 号秦安股份会议
室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 152

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,295,383

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） 67.6534

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG（中文名：唐远明）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事和高级管理人员出席和列席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人（公司独立董事均出席）；

2、 公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 288,896,683 99.8622 348,900 0.1206 49,800 0.0172

2、 议案名称：关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 288,785,883 99.8239 488,200 0.1688 21,300 0.0073

3、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 288,805,283 99.8306 452,300 0.1563 37,800 0.0131
4、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 25,472,014 98.1780 433,600 1.6712 39,100 0.1508

5、 议案名称：关于 2026 年对外担保预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票……
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