公告日期：2026-05-15

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-043

海天水务集团股份公司

关于董事会秘书变更暨

聘任副总裁、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：因公司内部工作调整，刘华女士不再担任公司董事会秘书职务，

其原定任期为 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。刘华女士将继续担任

公司财务负责人职务。

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于

聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会

资格审查，同意聘任赵南先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审

议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 （如适 未履行完
到期日 股子公司任职 用） 毕的公开
承诺

刘华 董事会秘 2025 年 5 2028 年 12 职务调整 是 财务负责 否，不存在
书 月 13 日 月 11 日 人 未履行完
毕的公开
承诺（含增
持承诺）
二、离任对公司的影响

刘华女士因工作岗位调整，不再担任公司董事会秘书职务，但仍将继续担任公司财务负责人，其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

刘华女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘华女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格履行了相关职责和义务。公司董事会对刘华女士任职期间的辛勤付出，以及在推动公司发展、规范公司运作等方面所作出的贡献，表示衷心感谢！
三、公司董事会秘书聘任情况

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任赵南先生（简历详见附件）担任公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会对赵南先生的任职资格进行了审核，赵南先生已取得董事会秘书资格证书，具备履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2026 年 5 月 15 日
附件：

赵南先生，1986 年出生，中国国籍，硕士学历，具有中国法律职业资格、中国注册会计师（非执业会员）资格，无境外永久居留权。曾任北京市金杜（广州）律师事务所主办律师、广州博冠信息科技有限公司（网易集团）高级法律顾问、广州市智远置业有限公司董事，广州智会项目管理有限公司监事，广州智成项目管理有限公司监事，智度科技股份有限公司副总经理、法务总监、董事会秘书。
截至本公告披露日，赵南先生未持有公司股份，与公司控……
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