公告日期：2026-05-15

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-042
海天水务集团股份公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第五届董事会第六次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知于 2026 年 5 月 13 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董
事。

（三）本次会议于 2026 年 5 月 14 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 张。

（五）公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

因公司内部工作调整，刘华女士不再担任公司董事会秘书职务，其原定任期
为 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日，刘华女士将继续担任公司财务负
责人职务。

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任赵南先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2026 年 5 月 15 日

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