公告日期：2025-04-11

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-056
海天水务集团股份公司

关于 2025 年董事、监事和高级管理人员

薪酬与考核方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10
日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议。具体薪酬方案如下：

一、公司董事薪酬方案

1、担任公司独立董事的固定津贴为人民币 12 万元/年（税前）；
2、在公司专职工作董事的基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2025 年度经营业绩情况发放。

二、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。

三、公司高级管理人员薪酬方案

1、薪酬总额包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴和补贴等；

2、高级管理人员 2025 年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2025 年度经营业绩和个人绩效考核情况发放。

四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职 等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、审议程序

公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第四届董事会薪酬与考核委会第
三次会议；于 2025 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第二十六次会议
和第四届监事会第二十一次会议，审议了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2025 年 4 月 11 日

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