公告日期：2025-04-19

海天水务集团股份公司
2025 年第四次临时股东大会

会

议

资

料

2025 年 4 月 28 日

目 录

海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程......1议案一：关于 2025 年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的
议案......3
议案二：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案......5
议案三：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案......9

海天水务集团股份公司

2025 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15 点 00 分

二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室

三、会议出席对象

（一）截至股权登记日（2025 年 4 月 21 日）收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）本次会议的见证律师

（四）其他人员

四、会议议程

（一）参会人员签到

（二）会议开始

（三）介绍会议出席情况

（四）推举股东代表参加计票和监票

（五）进入正式议程，公司相关人员对以下议案进行报告

序号 审议议案

非累积投票议案

1 关于 2025 年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案

2 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

序号 审议议案

累计投票议案
3.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举李力女士为第四届董事会独立董事
3.02 选举付永胜先生为第四届董事会独立董事

（六）股东及股东代理人就议案内容进行提问，公司进行解答
（七）参会股东及股东代理人对每项议案进行投票表决

（八）由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票

（九）休会（等待网络投票结果）

（十）主持人宣布议案投票表决结果

（十一）律师宣读本次股东大会法律意见书

（十二）相关人员签署股东大会决议及会议记录

（十三）主持人宣布会议结束

关于2025年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）结合经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、公司董事薪酬方案

1、担任公司独立董事的固定津贴为人民币 12 万元/年（税前）；
2、在公司专职工作董事的基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2025 年度经营业绩情况发放。

二、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。

三、公司高级管理人员薪酬方案

1、薪酬总额包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴和补贴等；

2、高级管理人员 2025 年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2025 年度经营业绩和个人绩效考核情况发放。

四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职 等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司已于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会
第三次会议，2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议、
第四届监事会第二十一次会议，审议了该议案，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，现直接提交公司股东大会审议。

海天水务集团股份公司董事会
2025 年 4 月 28 日

议案二

关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（……
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