公告日期：2025-09-16

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-087

海天水务集团股份公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 146

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 283,745,272

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.4552

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张霞主持本次会议。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；董事王述华因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 282,704,476 99.6332 903,656 0.3185 137,140 0.0483

根据新《公司法》规定，公司取消监事会后，原监事会职权由董事会审计委员会行使。公司审计委员会由独立董事李力、独立董事罗鹏、董事王述华组成，独立董事李力担任主任委员。
2.00 议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案（逐项审议）
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 283,020,440 99.7445 586,292 0.2066 138,540 0.0488

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 283,016,752 99.7432 589,980 0.2079 138,540 0.0488

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 283,013,576 99.7421 593,18……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。