公告日期：2025-10-11

海天水务集团股份公司
2025 年第六次临时股东会

会

议

资

料

二〇二五年十月十五日

目 录

海天水务集团股份公司 2025 年第六次临时股东会会议规则 ......1
海天水务集团股份公司 2025 年第六次临时股东会会议议程 ......3
议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ...... 5
议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 ...... 6
议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 ...... 17议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
...... 18议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告的议案 ...... 19
议案六：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 ...... 20议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案 ...... 21
议案八：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 ...... 22议案九：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案 ...... 23议案十：关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案 ...... 26

海天水务集团股份公司

2025 年第六次临时股东会会议规则

为维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，确保会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务集团股份公司章程》等有关规定，现就公司 2025 年第六次临时股东会议事规则明确如下：

一、会议主持人

本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。

二、会场秩序

会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常进行和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代理人）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、议事方式

会议进行中只接受股东（或股东代理人）身份的人员发言和质询。大会期间要求发言的股东（或股东代理人），应当举手示意，在得到主持人同意后再进行发言；不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东（或股东代理人）不进行大会发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，大会主持人可拒绝或制止。

股东（或股东代理人）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。

主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

对所提出的议案若无疑问，依下述表决方式进行表决。

四、表决方式

本次股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。

股东（或股东代理人）以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。本次大会议案均为一般决议事项。

出席现场会议的股东（或股东代理人）在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

在会议表决程序结束后进场的股东（或股东代理人）其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。本次大会表决程序结束后股东（或股东代理人）提交的表决票将视为无效。

五、计票和监票

本次股东会由参会股东选举的两名股东代表以及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督。

六、签署

本次大会各项内容均记入会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事和高级管理人员签字确认。

海天水务集团股份公司

2025 年第六次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）15 点 00 分

二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室
三、会议出席对象

（一）截至股权登记日（2025 年 10 月……
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