公告日期：2026-04-30

海天水务集团股份公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》等规定,海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责,现对 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事 2 位，第四届董事会审计委员会委员为：段宏、罗鹏、王述华，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事段宏担任。

2025 年 4 月，公司独立董事段宏任期届满，公司完成了独立董事的补选工作，
董事会审计委员会委员为：李力、罗鹏、王述华，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事李力女士担任。

2025 年 12 月 12 日，公司完成了董事会换届工作，公司第五届董事会审计委员
会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，公司第五届董事会审计委员会委员为：李力、漆小川、费功全，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事李力女士担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 9 次会议，具体审议事项如下：

重要意见和
召开日期 会议内容

建议

《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度

审 议 通 过 了
利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

会议议案，并
2025.03.05 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司

提 交 董 事 会
2024 年年都募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司

审议。

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

审 议 通 过 了
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告

会议议案，并
2025.03.06 的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估

提 交 董 事 会
方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

审议。

审 议 通 过 了
会议议案，并
2025.04.09 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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