公告日期：2026-04-30

海天水务集团股份公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，是国家环保政策持续深化、水务行业高质量发展的关键一年，也是公司优化业务布局、实现多元发展的突破之年。董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等相关规定，立足公司“环保+新能源新材料”双轮驱动战略，全面履行决策、监督、引领职责，团结带领全体股东和员工，攻坚克难、锐意进取，有效应对行业变化与市场挑战，推动公司各项业务平稳有序发展，圆满完成了年度各项重点工作任务。

现将公司 2025 年度董事会工作情况、公司生产经营及各项重点工作开展情况、未来发展规划等报告如下：

第一部分 2025 年公司生产经营情况

2025 年，公司紧紧围绕年度经营目标，深耕核心水务业务，积极拓展新兴业务领域，生产经营态势稳健向好，核心经营指标实现稳步提升。报告期内，公司营业收入主要来源于污水处理业务、供水业务、固废处理业务和光伏导电浆料业务，四大业务合计占同期主营业务收入的 95%以上，业务结构持续优化。污水处理业务作为公司核心业务之一，全年实现稳步增长，下属污水处理子公司分布于四川、河南、新疆、云南等地，采用 BOT、TOT、ROT 及委托运营等多种业务模式，全年污水处理结算销售量稳步上升，同时部分污水处理厂完成政府审计，通过价格调整确认调价
补差收入，进一步增厚业务收益；供水业务保持稳定发展，在资阳市、简阳市、成都新津区和乐至县等核心区域持续提供优质供水服务，自来水销售结算量略有增长，户表安装业务随着市场环境调整保持平稳态势。新兴业务领域实现重大突破，
2025 年 3 月，公司完成对海天绿能股权的收购，固废处理能力提升至 65 万吨/年，
全年固废处理业务收入同比大幅增长；同期完成对贺利氏光伏银浆业务的收购，新能源材料业务于 4 月开始并表，成为公司新的业务增长极，全年贡献显著收入。工程业务根据项目进度、验收结算情况合理推进，虽受项目周期影响有所波动，但整体保持有序发展。报告期内，公司营业收入 32.19 亿元，实现归属上市公司股东的净利润 1.77 亿元，经营质量稳步提升，为公司持续发展奠定了坚实基础。

第二部分 2025 年度董事会尽责履职情况

2025 年度，严格按照公司章程及相关法律法规要求，全面履行董事会职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。董事会积极发挥战略引领作用，立足水务行业发展趋势和公司实际情况，确定“环保+新能源新材料”双轮驱动发展战略，推动公司完成固废处理、新能源材料等业务布局与落地，优化业务结构，提升公司核心竞争力。同时，董事会加强对公司经营管理的监督指导，定期听取管理层关于公司生产经营、财务状况、重大项目进展等情况的汇报，及时发现并协调解决经营过程中存在的问题，确保公司经营活动有序开展；密切关注行业政策变化，积极应对环保、税务、特许经营等相关政策调整，保障公司经营合规性；督促管理层完善内部
控制体系，强化风险防控，防范各类经营风险、财务风险和合规风险，切实履行了董事会的决策、监督和引领职责。

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 11 次董事会会议，审议的内容涵盖定期报告、年度
审计机构续聘、利润分配、重大资产重组、发行可转债、制度修订、融资授信、董事会换届等若干方面。所审议的 72 项议案均全部通过，无否决议案。董事会会议均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（二）股东会会议召开情况

2025 年，公司共召开 8 次股东会会议。会议的召集、召开和决策程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
在公司治理层面，董事会严格规范组织股东会会议的召开流程，从会议筹备、通知发布到会议主持，均严格遵循相关法律法规与公司章程要求。对于各项股东会决议，董事会高度重视，认真落实，积极协调公司各部门，推动股东会审议通过的各项议案顺利实施。通过及时、准确的信息披露，以及规范的决策流程，确保了广大中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护和保障了全体股东的利益，为公司的稳健发展奠定了坚实的治理基础。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和……
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