公告日期：2026-04-30

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-031
海天水务集团股份公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知于 2026 年 4 月 25 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董
事。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式
召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年年度利润分配方案公告》。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，董事会认为《海天水务集团股份公司 2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，董事会认为《海天水务集团股份公司 2026 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2026 年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权……
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