公告日期：2025-05-13

隆鑫通用动力股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

证券代码：603766

2025 年 5 月

目 录

参会须知 ......3
会议议程 ......4
议案1：《2024年度董事会工作报告》......6
议案2：《2024年度监事会工作报告》......13
议案3：《2024年度报告全文》及摘要......16
议案4：《2024年度财务决算报告》......18
议案5：《关于2024年度利润分配的预案》......26
议案6：《2024年度独立董事述职报告》......28
议案7：《关于续聘公司2025年度财务和内部控制审计机构的议案》......29

隆鑫通用动力股份有限公司

2024 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理现场参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票＋网络投票方式召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议程

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月19日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月19日的9:15-15:00。

现场会议时间：2025年5月19日14:00

现场会议地点：公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）管理平台五楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
一、主持人介绍会议须知

二、宣布现场参会股东人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选监票人和计票人

五、宣读和审议议案

序号 议案名称

1 《2024 年度董事会工作报告》

2 《2024 年度监事会工作报告》

3 《2024 年度报告全文》及摘要

4 《2024 年度财务决算报告》

5 《关于 2024 年度利润分配的预案》

6 《2024 年度独立董事述职报告》

7 《关于续聘公司 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》

六、股东（或股东代理人）提问,公司回答相关问题

七、股东（或股东代理人）对议案投票表决

八、主持人宣读投票表决结果和股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、签署股东大会会议记录及会议决议
十一、主持人宣布会议结束

议案 1：

隆鑫通用动力股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2024 年，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（……
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