公告日期：2025-10-29

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会关联交易委员会工作细则

（2025 年 10 月制定）

第一章 总则

第一条 为了进一步完善公司关联交易决策制度，增强董事会在关联交易决策过程中的公正性、科学性及合理性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会关联交易委员会，并制定本工作细则。

第二条 关联交易委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督、审核、
检查公司与关联方发生的关联交易事项，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 关联交易委员会由五名董事（至少含两名独立董事）组成。

关联交易委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第四条 关联交易委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会任命一名独立董事担任。主任委员负责召集和主持关联交易委员会会议，当主任委员不能履行职责时，指定一名委员（独立董事）代行职责。

第五条 关联交易委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。

期间如有委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，公司董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。

第三章 职责权限

第六条 关联交易委员会的主要职责：

（一）对提交公司董事会审议的关联交易事项（含年度关联交易预计和偶发性关联交易）进行审查；

（二）确认公司关联方名单，并及时向董事会报告；

（三）对关联交易必要性、客观性、公允性、合理性以及对公司的影响做出判断；

（四）可以聘请中介机构对关联交易进行审核并出具意见，对公司关联交易的发生及执行情况进行审核；

（五）向公司董事会提出关联交易的管理制度的修改建议；

（六）对公司关联交易协议订立及履行情况进行审核和监督，审核关联方交
易年度报告/执行情况；

（七）公司关联交易违反相关法律法规、存在损害公司或全体股东利益的情形或可能时，向董事会报告，要求并监督落实公司进行整改。整改结果向董事会报告；
（八）对关联方交易事项进行检查；

（九）董事会授权的其他事项。

第七条 关联交易委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议。

第八条 关联交易委员会应当加强与审计与风控委员会的工作联系和协同。

第四章 决策程序

第九条 公司发生第六条所列事项时，应及时召开关联交易委员会会议。会议
审议通过并形成决议后，提交董事会审议。

第十条 公司财务管理中心与业务部门负责跟踪关联交易实际发生情况，就存在超出或新增交易额度时，告知证券事务中心和关联交易委员会并准备相关资料。

召开关联交易委员会会议前，关联交易委员会成员与 公司审计与风控委员会就公司关联交易的必要性、客观性、公允性和合理性进行沟通。并由委员会指定
联系人完成会议文件准备，在征得主任委员同意后，通知董事会秘书和董事会办
公室筹备召开关联交易委员会会议。会议文件包括但不限于：

（一）公司关联交易情况报告以及相关财务报告；

（二）关联交易协议（如有）；

（三）中介机构对关联交易事项出具的独立意见（如有）；

（四）公司重大关联交易的审计报告（如有）；

（五）公司关于关联交易必要性、客观性、公允性及合理性方面的书面说明及相关依据；

（六）其他相关材料。

第十一条 关联交易委员会履行职责、行使权利时，公司各相关部门予以配合，所需费用由公司承担。公司董事会秘书应在关联交易委员会和公司内部各相关部门之间建立信息沟通渠道。

第五章 议事规则

第十二条 召开关联交易委员会会议，应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名委员（独立董事）主持。委员不能出席会议可书面委托其他委员代为表决。提交关联交易委员会审议事项所需材料应随会议通知提交各委员。会议通知、会议材料可以书面方式也可通过邮件、电子邮件、传真等通讯方式送达。因情况紧急需召开临时会议时，会议召……
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