公告日期：2026-04-18

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董事会审计与风控委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《隆鑫通用动力股份有限公司章程》和《审计与风控委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计与风控委员会（以下简称“审计与风控委员会”）成员在2025年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，主动了解公司经营运作情况，全面关注公司发展状况，及时提出专业意见和建议，认真履行了审计监督职责，切实有效地监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公司执行内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，现将审计与风控委员会2025年度履职情况作如下报告：

一、董事会审计与风控委员会委员基本情况

公司于2025年2月14日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，将公司第五届董事会下设审计委员会调整为审计与风控委员会。并于2025年3月4日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增补及调整公司第五届董事会各委员会成员的议案》，公司第五届董事会审计与风控委员会成员增补及调整为陈定文先生、刘建新先生和杨泽延先生。主任委员、会议召集人由会计专业人士独立董事陈定文先生担任。

公司审计与风控委员会符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置要求。

二、公司董事会审计与风控委员会2025年度履职情况

报告期内，公司董事会审计与风控委员会共召开了4次会议，全体委员均出席了全部会议，分别审议了定期报告、内部控制评价报告、利润分配、续聘年报审计机构、关联交易等相关事项，听取了公司生产经营情况，了解内部控制及财务工作开展情况，与年审事务所进行沟通交流，听取其审计情况汇报等，在审议过程中对相关议题发表了专业意见和建议，具体召开情况如下：

1、2025年3月4日，审计与风控委员会召开了第五届审计与风控委员会第三

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次会议，会议就年审会计师事务所对2024年度财务报表及2024年12月31日财务报告内部控制的审计工作计划进行沟通。委员对年报审计计划、重点关注事项、公司经营情况分析等方面提出建议。

2、2025年4月18日，审计与风控委员会召开了第五届审计与风控委员会第四次会议，审议通过了公司《2024年年度报告全文及摘要》《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《2024年度财务决算报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《关于审议<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》和《2025年第一季度报告》共8项议案。会议就公司2024年经营情况、计提信用及资产减值情况、关联交易、续聘审计机构和2025年第一季度经营情况等事项进行沟通交流，并提出相应意见建议。

3、2025年8月12日，审计与风控委员会召开了第五届审计与风控委员会第五次会议，审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。会议就公司2025年半年度经营情况进行了沟通交流，并提出相应意见和建议。

4、2025年10月23日，审计与风控委员会召开了第五届审计与风控委员会第六次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》。

三、董事会审计与风控委员会相关工作履职情况

报告期内，公司董事会审计与风控委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计与风控委员会工作细则》，相关工作履行情况如下：

1、审阅公司财务报告并对其发表意见

（1）2024年年报审计工作中的履职情况

在年审会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）正式进场审计前，董事会审计与风控委员会与信永中和确定了公司2024年度审计报告的时间、范围、人员安排等事项并就重点审计事项交换了意见，以及审阅了公司编制的年度财务会计报表。

在信永中和进场开展审计工作后，审计与风控委员会加强与其沟通，并且认真审阅了信永中和出具的2024年度审计报告初稿。通过与信永中和的沟通，审计

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