公告日期：2025-04-03

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-015
浙江中马传动股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议于 2025 年 4 月 2 日上午 9 点以现场投票表决的方式在公司会议室召开，本次
会议通知和材料于 2025 年 3 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由
董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事、高管均列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

报告期内，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，继续完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

公司经营层勤勉尽责地开展各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司各项管理制度，积极推动企业高质量发展目标。

表决结果： 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

董事会召开前，董事会审计委员会已就定期报告中的财务信息进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《2025 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《2024 年会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构。董事会召开前，董事会审计委员会已就续聘会计师事务所的议案进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》

公司董事长实行与经营业绩相挂钩的薪酬机制，分为基础薪酬+业绩薪酬，基础薪酬参考 2024 年薪酬标准，结合公司 2025 年经营计划及实际绩效确定薪酬标准，业绩薪酬考核方式与经营层考核方式相同，以净利润为考核指标，实行浮动薪酬机制，由股东大会授权经营层设定具体指标并实施。公司董事会其他非独立董事不领取董事津贴，独立董事津贴参考 2024 年薪酬标准，结合公司 2025年经营计划及实际绩效情况确定。董事会薪酬与考核委员会对该项议案进行了审核，并发表了同意的意见。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；关联董事梁小瑞先生、倪一帆
先生、吴文芳女士、徐向阳先生均回避表决，本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于确定高级管理人员薪酬方案的议案》

为充分调动积极性，公司高级管理人员实行与经营业绩相挂钩的薪酬机制，公司高级管理人员薪酬设定为基础薪酬+业绩薪酬，基础薪酬参考 2024 年薪酬标准，结合公司 2025 年经营计划及实际绩效确定薪酬标准，业绩薪酬以净利润为考核指标，实行浮动薪酬机制，董事会授权经营层设定具体指标并实施。董事会
薪酬与考核委员会对该项议案进行了审核，并发表了同意的意见。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对；关联董事刘青林先生、黄军辉
先生回避表决。

（十一）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

作为公司……
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