公告日期：2025-04-03

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-012
浙江中马传动股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了
《关于 2025 年关联交易预计的议案》，关联董事阮思群先生回避表决。

董事会会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行认真审查，认为公司基于日常经营活动需要对2025年日常关联交易预计，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、根据相关规则，公司本次日常关联交易预计情况无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年日常关联交易预计和实际发生金额如下：

单位：万元

上年（前次） 上年（前次）实际 预计金额与实际
关联交

关联人 预计金额 发生金额 发生金额差异较
易类别

大的原因

实际交易额少于
向关联 温岭市大众精密机械 预计金额主要是
900 470.17

人购买 有限公司 公司计划与实际
原材料 生产量差异所致

小计 900 470.17 不适用

合计 900 470.17 不适用

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

位：万元

本年年初

本次预计金
至披露日

占同类 上年实 额与上年实
关联交 本次预 与关联人 占同类业务

关联人 业务比 际发生 际发生金额
易类别 计金额 累计已发 比例（％）

例（%） 金额 差异较大的
生的交易

……
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