公告日期：2025-10-29

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-038
浙江中马传动股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定
公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2025 年 10 月 28 日
召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起免除职务，在此之前，公司第六届监事会及各位监事仍应严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司取消监事会，同时根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、新增控股股东和实际控制人专节、新增独立董事及董事会专门委员会专节、增设由职工代表担任的董事、“股东大会”整体更名为“股东会”等，并规范了部分条款表述，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和
有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公公司由原浙江中马汽车变速器有限公司全体股东共同 司”）。
作为发起人，以整体变更的方式设立，在浙江省市场 公司由原浙江中马汽车变速器有限公司全体股东监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 共同作为发起人，以整体变更的方式发起设立，在
代码为 91331000782935301K。 浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码为 91331000782935301K。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

代表公司执行公司事务的董事由公司董事会以全
体董事的过半数选举产生及变更。

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