公告日期：2026-01-30

浙江中马传动股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年二月十一日

浙江中马传动股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

一、2026 年第一次临时股东会会议须知
二、议题、议案
1.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
3.《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》

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2026 年第一次临时股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定如下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守执行：

一、请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会；

二、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

四、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过五分钟；

五、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至震动状态；

六、根据有关监管部门的要求，公司股东会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

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2026 年 2 月 11 日

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2026 年第一次临时股东会会议议程

一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况
二、报告议案
1.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
3.《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
三、股东审议发言
四、关于股东审议发言的说明
五、司仪宣读现场投票表决办法
六、股东投票表决
七、宣读投票结果
八、律师发表本次股东会见证意见
九、主持人宣布会议结束

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2026 年 2 月 11 日

浙江中马传动股份有限公司

关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的
议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，特制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，提请审议表决。

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董事会

2026 年 2 月 11 日

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董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用对象为公司董事及高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）公平原则，薪酬与公司经营规模和业绩水平相匹配，同时与所在行业、地区市场整体薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履职责任大小、个人业绩贡献相匹配；

（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，薪酬与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司……
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