公告日期：2026-04-10

浙江中马传动股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料
二〇二六年四月二十三日

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2025 年年度股东会会议资料目录

一、2025 年年度股东会会议须知
二、2025 年年度股东会会议议程
三、议题、议案
1、《2025 年度董事会工作报告》
2、《2025 年年度报告及其摘要》
3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《2025 年度独立董事述职报告》
6、《关于确定董事薪酬及津贴方案的议案》

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2025 年年度股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定如下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守执行：

一、请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会；

二、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

四、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过五分钟；

五、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至震动状态；

六、公司股东会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

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2026 年 4 月 23 日

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2025 年年度股东会会议议程

一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况
二、报告议案
1、《2025 年度董事会工作报告》
2、《2025 年年度报告及其摘要》
3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《2025 年度独立董事述职报告》
6、《关于确定董事薪酬及津贴方案的议案》
三、股东审议发言
四、关于股东审议发言的说明
五、司仪宣读现场投票表决办法
六、股东投票表决
七、宣读投票结果
八、律师发表本次股东会见证意见
九、主持人宣布会议结束

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2026 年 4 月 23 日

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2025 年度董事会工作报告

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司始终秉持“团队聚力，责任助力，举措得力，奋发有为开创产业发展新局面”的指导思想，积极应对瞬息万变的市场竞争环境。我们紧紧围绕巩固并扩大优势产品市场地位这一核心目标，着力提升设备利用率，深化信息化建设，强化成本管控，全力开拓新市场。在全体同仁的共同努力下，我们始终坚持为客户提供高质量产品与优质服务，年度重点工作完成情况如下：

1、优化资源配置，深挖内部潜能

公司以实现销售目标与资源最优配置为导向，对产能布局与人员结构进行了动态调整，同时优化管理流程与组织架构。通过这一系列举措，充分挖掘并高效利用了内部资源潜能，为公司的稳定发展提供了有力支撑。

2、发力市场拓展与新品开发

公司持续加大市场拓展与新品开发力度，将重点聚焦于新能源齿轮、电机轴齿轮、自动变速器齿轮等产品市场。通过精准定位目标市场，主动加强与客户的沟通联系，获取了更多新品开发的关键信息。

3、优化生产与供应链体系

（1）推进自动化智能化升级。加大技术改造投入，驱动生产过程的自动化与智能化升级，有效提升设备利用率，降低生产成本，提高生产效率与产品质量。

（2）构建多元供应商生态。同步构建多元化供应商生态，与供应商建立长期稳定的合作关系，锁定齿轮钢、铝合金等核心原材料的供应。通过这种方式，有效抵御了原材料价格波动带来的风险，夯实了公司运营基础。

4、系统性推进降本增效

建立基于市场价格需求的预算成本倒推模式，以目标成本为核心驱动力，全面推动技术开发降本、生产制造提效及服务优化。通过这一系列措施，提升企业的成本竞争……
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