公告日期：2025-04-28

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事情况

许敏先生：男，1962 年 1 月出生，美国国籍，教授，博士生导
师。日本广岛大学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理，现任上海交通大学汽车工程研究院院长、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。

对照《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存在违反独立性的情况，且担任境内上市公司独立董事未超过三家（含公司）。作为公司独立董事,本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受上市公司

主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的

影响。

二、独立董事年度履职概括

（一）参加董事会及出席股东大会情况

2024 年公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会。对提交公司董事

会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项，

进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的

合理性、科学性。充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示

赞成，没有反对、弃权的情况。本年度出席董事会及股东大会情况如

下：

参加董事会情况 出席股东
独立董 大会情况

事 本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大会
姓名 董事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 的次数
数 议

许 敏 7 7 6 0 0 否 4

陈高才 7 7 6 0 0 否 4

白先旭 7 7 6 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司董事会专门委员会共召开 11 次会议，包括 5 次

审计委员会会议，1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议

及 4 次战略委员会会议。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任

委员、战略委员会委员、审计委员会委员，召集并主持了 1 次薪酬与

考核委员会会议，出席了 1 次战略委员会会议，5 次审计委员会会议。

本人充分发挥自身优势，对公司年度投资计划、选举董事、董事

高级管理人员的业绩考核及其报酬等重要事项进行了认真审核，并为相关事项提供了意见建议。报告期内对于公司定期报告的审议，本人及时与公司管理层、财务人员沟通，对公司编制的财务报告进行审阅。《上市公司独立董事管理办法》正式施行后，本人认真学习并贯彻落实法规要求，截至报告期末，公司召开 2 次独立董事专门会议，对关联交易、再融资等事项进行审议，充分发挥了独立董事的职责。

（三）与内审机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

本人于 2024 年年初与 2024 年……
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