公告日期：2025-04-28

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事情况

陈高才先生：男，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，2007 年毕业于上海财经大学会计学院获得博士学位，2008 年进入清华大学经济管理学院工商管理博士后流动站，2010 年出站。2011、2016 年晋升副教授和教授。主持教育部人文社科项目、中国博士后基金、浙江省自然科学基金、浙江省哲学社科等项目多项，并在《会计研究》、《经济学》（季刊）、《管理世界》、《当代财经》等期刊上发表论文多篇。历任清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后、浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务，现任安徽大学商学院教授、浙江东望时代科技股份有限公司独立董事、劲旅环境科技股份有限公司独立董事。

对照《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存在违反独立性的情况，且担任境内上市公司独立董事

未超过三家（含公司）。作为公司独立董事,本人不在公司兼任除董事

会专门委员会委员外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨

碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受上市公司

主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的

影响。

二、独立董事年度履职概括

（一）参加董事会及出席股东大会情况

2024 年公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会。对提交公司董事

会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项，

进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的

合理性、科学性。充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示

赞成，没有反对、弃权的情况。本年度出席董事会及股东大会情况如

下：

参加董事会情况 出席股东
独立董 大会情况

事 本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大会
姓名 董事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 的次数
数 议

许 敏 7 7 6 0 0 否 4

陈高才 7 7 6 0 0 否 4

白先旭 7 7 6 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司董事会专门委员会共召开 11 次会议，包括 5 次审

计委员会会议，1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议及

4 次战略委员会会议。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提

名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，召集并主持了 5 次审计委员会会议，出席了 1 次薪酬与考核委员会会议，出席了 1 次提名委员会会议。

本人充分发挥自身优势，对公司年度投资计划、选举董事、董事高级管理人员的业绩考核及其报酬等重要事项进行了认真审核，并为相关事项提供了意见建议。报告期内对于公司定期报告的审议，本人及时与公司管理层、财务人员沟通，对公司编制的财务报告进行审阅。《上市公司独立董事管理办法》正式施行后，本人认真学习并贯……
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