公告日期：2025-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对常青股份首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）5,100.00 万股，发行价格为每股 16.32 元。截至 2017 年 3
月 20 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,100.00 万股，募集资金总额为 83,232.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,629.28 万元（总承销和保荐费用为 3,929.28 万元，其中 300.00 万元已预付）后的募集资金金额为
79,602.72 万元，已由主承销商东方投行于 2017 年 3 月 20 日汇入公司募集资金
监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用 1,170.40 万元后，实际募集资金净额为 78,132.32 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258 号《验资报告》。

二、首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投入

1 汽车冲压及焊接零部件技术升级改 49,239.48 44,919.10
造建设项目

2 研发中心建设项目 4,620.96 4,620.96

3 芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩 16,589.33 16,589.33
产项目

4 补充流动资金及归还银行贷款 30,000.00 12,002.93

注：2018 年度公司审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将
原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。

三、首次公开发行股票募投项目结项及资金节余情况

（一）本次结项募投项目的基本情况

本次结项的募集资金投资项目为首次公开发行股票募投项目中的“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”（以下简称“本
次结项项目”），截至 2025 年 4 月 24 日，上述项目已达到预定可使用状态，满
足结项条件。公司首次公开发行股票募集资金项目已全部达到预定可使用状态。
截至 2025 年 4 月 24 日，本次结项项目的募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元

项目名称 募集资金承诺 募集资金累计 投入进度 预计节余募集
投资金额 投入金额 资金

汽车冲压及焊接零

部件技术升级改造 44,919.10 49,241.16 10……
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