公告日期：2025-05-20

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-031

合肥常青机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市肥西县新港工业园浮莲路 312 号股份公
司办公楼 3 楼 323 室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 82

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,827,955

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.7651

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事白先旭先生、陈高才先生以通讯
方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事吴卫华先生、张旭峰先生以通讯方式
参加本次会议；
3、董事会秘书宋方明先生出席本次会议；公司高管王斌先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 70,597,855 99.6751 188,800 0.2665 41,300 0.0584

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 70,598,455 99.6759 187,600 0.2648 41,900 0.0593
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 70,597,255 99.6742 188,800 0.2665 41,900 0.0593

4、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 70,597,255 99.6742 188,800 0.2665 41,900 0.0593

5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 70,597,255 99.6742 188,800 0.2665 41,900 0.0593

6、 议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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