公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持认真、勤勉、审慎的原则履行职责。
2025 年，本人按时出席年度内董事会及相关会议，对各项议案进行审慎审议，就董事会相关议案发表独立意见，及时对公司的发展及经营发表建议或意见，进行客观、公正的评价，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

许敏先生：男，1962 年 1 月出生，美国国籍，教授，博士生导
师。日本广岛大学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。现任上海交通大学汽车工程研究院院长。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职

务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属

均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独

立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概括

（一）参加董事会及出席股东会情况

2025 年任职期间，公司共召开董事会 7 次。我严格依照有关规

定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科

学严谨的态度行使表决权，2025 年度我对公司董事会各项议案及其

它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

本人出席董事会及股东大会情况如下：

参加董事会情况 出席股东
独立董 会情况

事 本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会的
姓名 董事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 次数

数 议

许 敏 7 7 6 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、

战略委员会，本人任职期间在战略委员会、薪酬与考核委员会、审计

委员会中均担任委员，并在薪酬与考核委员会担任主任委员。2025 年

度，公司董事会审计委员会召开 4 次会议，董事会薪酬与考核委员会

召开 1 次会议，董事会战略委员会召开 3 次会议，对于本人任职期间

召开的专门委员会会议，本人均亲自出席。

2025 年度，公司除召开上述专门委员会外，另召开独立董事专门
会议 2 次，对公司日常关联交易事项进行了审核。对于本人任职期间召开的独立董事专门会议，本人均亲自出席。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本报告期内，本人根据公司运营实际，积极参与对内部审计的监督、评估等。积极听取公司审计部门的汇报，及时了解公司审计部门重点工作事项。年审过程中，了解审计机构的审计策略制定、重大风险领域核查，督促会计师事务所按照相关规定和审计计划如期完成年报审计工作，保证了公司定期报告的真实、准确、完整、及时、公平的披露。

（四）与中小股东沟通情况

报告期内，本人持续关注公司信息披露，主动关注外部媒体对公司的报道，并就相关信息及时反馈给公司，让公司管……
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