公告日期：2025-10-29

中德证券有限责任公司

关于

江西沃格光电集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

2025 年 10 月

声 明

中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”“保荐人”“中德证券”或“主承销商”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江西沃格光电集团股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

目 录

声 明 ...... 2

目 录 ...... 3

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、 发行人基本情况...... 4

二、 本次发行情况...... 12

三、 项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 15

四、 保荐人与发行人的关联关系...... 15
第二节 保荐机构承诺 ...... 17

一、 保荐机构总体承诺事项...... 17

二、 保荐机构具体承诺事项...... 17
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 19

一、 本次证券发行决策程序...... 19

二、 发行人符合板块定位及国家产业政策的核查说明...... 20

三、 对公司持续督导期间的工作安排...... 21

四、 保荐人结论...... 22

五、 保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 22

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

企业名称（中文） 江西沃格光电集团股份有限公司

企业名称（英文） WG Tech (JiangXi) Group Co., LTD.

股票简称 沃格光电

股票代码 603773.SH

股票上市地 上海证券交易所

有限公司成立日期 2009 年 12 月 14 日

股份公司成立日期 2013 年 12 月 13 日

上市日期 2018 年 4 月 17 日

注册地址 江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园

法定代表人 易伟华

联系电话 0769-22893773

注册资本 223,490,233 元（截至报告期末）

统一社会信用代码 91360500698460390M

一般项目：显示器件制造，影视录放设备制造，可穿戴智能设备制造，
显示器件销售，电子元器件制造，电力电子元器件销售，光电子器件
经营范围 制造，光电子器件销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，电子专用材
料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，非金属废料和碎屑
加工处理，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）。

（二）发行人的主营业务

发行人是国内新型显示器件行业具有重要影响力的公司之一，在平板显示光电玻璃减薄、镀膜、切割等细分领域处于行业领先地位。发行人是国内首家拥有 In-Cell 抗干扰高阻镀膜技术的国家高新技术企业，先后获批组建了国家级/省级企业技术中心……
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