公告日期：2025-10-31

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-089
江西沃格光电集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举工
作。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代
表董事 1 名。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

1.非独立董事

公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会对任职资格和履职能力的审查，公司董事会同意提名易伟华先生、张春姣女士、王鸣昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

上述候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。

2. 独立董事

公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名，董事会提名委员会对任职资格和履职能力的审查，公司董事会同意提名李汉国先生（会计专业）、虞义华先生、王宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。

3. 职工代表董事

公司于 2025 年 10 月 30 日召开了 2025 年第三次职工代表大会，经与会职工代表认
真审议，全体与会职工代表一致同意选举李高贵先生为公司第五届董事会职工代表董事。
经公司股东会选举产生的6 位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自股东会审议通过之日起三年。

二、 其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

附件：第五届董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历
1. 易伟华：男，1972 年 12 月出生，中国国籍，中南财经政法大学硕士，正高级工程师。1995 年至 2010 年曾先后担任广东南华集团总师办产品开发部技术员、江西长林机械集团销售总公司销售经理、深圳市新松机器人自动化有限公司销售经理、深圳市创明电池技术有限责任公司销售总监、深圳市大兆能源科技有限公司总经理。易伟华先生于 2009
年 12 月创办沃格公司，2013 年 11 月起，担任公司第一届董事会董事长，2015 年 11 月
起，担任公司第二届董事会董事长、公司第三届董事会董事长兼总裁，现任第四届董事会董事长。易伟华先生作为公司实控人及创办人，主要负责公司产品经营战略及投资运营的整体规划，在光电子精密元器件、光电显示等行业拥有近 20 年经验。易伟华先生先后三次获得江西省技术发明及优秀专利等奖项，2013 年入选江西省赣鄱英才 555 工程人选，2015 年入选国家科技部创新人才推进计划科技创新创业人才，2019 年入选享受国务院特殊津贴。
2. 张春姣：女，1972 年 1……
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