公告日期：2025-12-13

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-101
江西沃格光电集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日以通讯
方式召开第五届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 12 月 9 日
以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（二） 审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

（三） 审议通过《关于制定公司<职工代表董事选任制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电集团股份有限公司职工代表董事选任制度》。

（四） 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电集团股份有限公司舆情管理制度》。

（五） 审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

（六） 审议通过《关于制定公司<内部控制制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电集团股份有限公司内部控制制度》。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

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