公告日期：2026-04-23

江西沃格光电集团股份有限公司

2025 年年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定和要求，江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉负责的原则，积极有效地履行了审计监督 职责，维护全体股东及公司的整体利益。

现将审计委员会 2025 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员会召集人由具备
会计专业资格的独立董事担任。公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东
会，选举产生第五届董事会董事；并于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生第 五届董事会审计委员会成员，具体为：李汉国先生（会计专业独立董事，主任委员）、 虞义华先生（委员）、李高贵先生（委员）。本次换届前，公司第四届董事会审计委员 会成员为：李汉国先生（会计专业独立董事，主任委员）、虞义华先生（委员）、易伟 华先生（委员）。

以上人员均不在上市公司担任高级管理人员，符合监管要求及《公司章程》及《公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定。

二、 会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规规定，共召开了 8 次会议，全
体委员均亲自出席会议，主要就公司财务报告编制及审计工作、内部控制评价及审计工 作、关联交易、计提资产减值、向特定对象发行股份、聘任会计师、聘任财务总监等事 项进行审议，并形成决议。

审计委员会召开情况如下：

召开日期 会议名称 会议议案

第四届董事会审

2025-02-14 计委员会第九次 关于公司 2024 年年度审计计划的议案

会议

1. 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

2. 关于公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

3. 关于公司对会计师事务所 2024 年年度履职情况评估报告的议案
4. 关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度履行监督
职责情况报告的议案

第四届董事会审 5. 关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案

2025-04-24 计委员会第十次 6. 关于公司 2024 年年度内部控制审计报告的议案

会议 7. 关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案

8. 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

9. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

10. 关于计提资产减值准备及坏账核销的议案

11. 关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的
议案

12. 关于公司 2025 年第一季度报告的议案

第四届董事会审

2025-05-29 计委员会第十一 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

次会议

第四届董事会审

2025-07-21 计委员会第十二 关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案

次会议

第四届董事会审 1. 关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案

2025-08-27 计委员会第十三 2. 关于计提资产减值准备的议案

次会议

1.……
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