公告日期：2026-04-23

江西沃格光电集团股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告

江西沃格光电集团股份有限公司董事会：

本人姜帆，曾作为江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求，尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度（以下简称“报告期”）工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

本人姜帆，2022 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 17 日任公司第四届董事会独立董事、
战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与绩效考核委员会主任委员。

(一) 工作履历、专业背景及兼职情况

姜帆，男，1974 年 6 月出生，中国国籍。2007 年毕业于中南财经政法大学，硕士
学位。曾任河北湖大科技教育发展股份有限公司（现*ST 大晟）董事、董事会秘书、副总经理，深圳实益达科技股份有限公司董事会秘书，广东易事特电源股份有限公司董事会秘书、副总经理，北京汽车集团产业投资有限公司投资总监，深圳中电港技术股份有限公司董事会秘书。现任天津泰然新能源科技有限公司执行董事，天津泰然储能科技有限公司执行董事，深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事，中文天地出版传媒集团
股份有限公司独立董事等职务。2019 年 11 月至 2025 年 11 月任公司独立董事。

(二) 关于独立性情况的说明

作为公司的独立董事期间，本人及本人的配偶、父母、子女、主要社会关系等未在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立客观判断的关系，除领取津贴外，不存在任何经济利益关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会、股东会情况

2025 年任期内，公司共召开 5 次股东会，本人均亲自出席，积极听取了股东提出的
意见和建议，以便能更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。公司股东会会议的召集、召开符合法定程序，合法有效。

2025 年任期内，公司共召开 8 次董事会，本人均亲自出席，在召开董事会前，本人
详细审阅会议文件及相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，本人对提交董事会的相关议案进行了认真审议。

(二) 出席董事会专门委员会情况

2025 年任期内，公司共召开 1 次战略委员会、1 次提名委员会、4 次薪酬与绩效考
核委员会，作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与绩效考核委员会主任委员，本人在任期内均亲自出席相关会议，按照职责和相关规定对公司重要事项进行认真审查，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，协助董事会较好地完成了日常工作。

(三) 出席独立董事专门会议情况

2025 年任期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，审议关联交易、向特定对象发
行股份等重大事项，本人均亲自出席会议，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对相关事项的合规性、合理性进行审慎核查与认真审议，并依法依规发表了独立、明确的独立董事意见，切实履行独立董事职责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
(四) 与内部审计机构、年审会计师沟通情况

2025 年任期内，本人与内部审计机构和会计师事务所保持良好的沟通，同时，作为独立董事，在公司 2024 年年度审计和年报编制过程中，列席审计委员会会议，参加审计委员会与公司和会计师的沟通，了解公司内外部审计情况，特别是年度报告审计进度、关键事项的审计情况，审阅公司定期报告中的财务信息。

(五) 与中小股东交流情况

2025 年任期内，本人持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照信息披露工作要求及时履行信息披露义务，确保投资者公平、及时、准确、完整地获取公司信息。借助股东会、业绩说明会等工作安排，加强与中小投资者沟通交流，维护中小投资者合法
权益。

(六) 在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2025 年任期内，本人认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持联系。在任职期间多次到公司现场工作，利用参加公司股东会、董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及其他……
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