公告日期：2026-04-23

江西沃格光电集团股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告

江西沃格光电集团股份有限公司董事会：

本人王宁，作为江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求，尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度（以下简称“报告期”）工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

本人王宁，自 2025 年 11 月 17 日起担任公司第五届董事会独立董事、战略委员会
委员、提名委员会主任委员。

(一) 工作履历、专业背景及兼职情况

王宁，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，中国人民大学经济学学士，高
级经济师。1971 年至 1978 年就职于第四机械工业部国营第 797 厂工作；1978 年至 1982
年在中国人民大学一分校政治经济学专业读书；1983 年至 1990 年就职于原电子工业部销售局，担任办公室副主任；1990 年至 1992 年就职于全国家电管理中心，担任管理处处长；1993 年至今就职于中国电子商会，担任副秘书长、秘书长、常务副会长，现任会长；2016 年至今受聘任江西财经大学客座教授。现任深圳科安达电子科技股份有限公司
独立董事、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事；自 2025 年 11 月 17 日起任公司
独立董事。

(二) 关于独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人及本人的配偶、父母、子女、主要社会关系等未在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立客观判断的关

二、 独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会、股东会情况

2025 年任期内，公司未召开股东会。作为公司独立董事，本人始终严格按照相关法律法规、《公司章程》及独立董事工作制度的要求，勤勉尽责、审慎履职。2026 年度，本人将继续认真履行独立董事职责，积极参会并充分行使表决权，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年任期内，公司共召开 2 次董事会，本人均亲自出席，在召开董事会前，本人
详细审阅会议文件及相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，本人对提交董事会的相关议案进行了认真审议。

(二) 出席董事会专门委员会情况

2025 年任期内，公司共召开 0 次战略委员会、1 次提名委员会，作为公司董事会战
略委员会委员、提名委员会主任委员，本人亲自出席相关会议，按照职责和相关规定对公司重要事项进行认真审查，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，协助董事会较好地完成了日常工作。

(三) 出席独立董事专门会议情况

2025 年任期内，公司未涉及需召开独立董事专门会议的事项，2026 年，本人将根据法律法规及公司实际情况，参加独立董事专门会议，履行相关工作职责。

(四) 与内部审计机构、年审会计师沟通情况

2025 年任期内，本人与内部审计机构和会计师事务所保持良好的沟通，同时，作为独立董事，在公司 2025 年年度审计和年报编制过程中，我列席审计委员会会议，参加审计委员会与公司和会计师的沟通，了解公司内外部审计情况，特别是年度报告审计进度、关键事项的审计情况，审阅公司定期报告中的财务信息。

(五) 与中小股东交流情况

2025 年任期内，本人持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照信息披露工作要求及时履行信息披露义务，确保投资者公平、及时、准确、完整地获取公司信息，维护中小投资者合法权益。

(六) 在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2025 年任期内，本人认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持联系。在任职期间按法规要求并根据实际需求到公司现场工作，利用参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议及其他工作时间定期对公司的生产经营情况进行了实地考察了解，听取公司管理层对公司重大事项进展情况、生产经营、财务状况以及董事会决议执行情况，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。

(七) 公司配合独立董事工作情况

在本人履行职责过程中，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重……
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