公告日期：2026-04-23

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2026-017

江西沃格光电集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“沃格光电”、“公司”）2026 年度预计日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

本次关联交易属于公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性，公司不会因日常关联交易而对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议事前审议情况

2026年4月21日，公司召开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前审核，审慎分析了日常关联交易对公司生产经营的影响，认为，此日常关联交易是公司因日常生产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影响，同意本次议案，并同意提交公司董事会审议。

2.审计委员会意见

董事会审计委员会认为，公司与关联方在2026年度拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。
3.董事会审议情况

2026年4月21日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案进行表决时，关联董事回避表决，本议案无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 关联人 2025年预计金 2025年实际发 预计金额与实际发生
别 额 生金额 金额差异较大的原因

向关联人租 湖北汇晨电 300.00 283.35

赁资产 子有限公司

购买原材料、 湖北汇晨电 21.05

燃料、动力 子有限公司

合计 - 300.00 304.40

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初至 本次预计金额
关联交 本次预 占同类 披露日与关 上年实 占同类 与上年实际发
易类别 关联人 计金额 业务比 联人累计已 际发生 业务比 生金额差异较
例（%） 发生的交易 金额 例（%） 大的原因
金额

向关联 湖北汇晨

人租赁 电子有限 150.00 100.00 21.52 283.35 100.00

资产 公司

合计 - 150.00 100.00 21.52 283.35 100.00

注：本次日常关联交易预计金额有效期限自本次董事会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：湖北汇晨电子有限公司

注册地址：天门市侨乡街道开发区芯创电子信息产业园（西湖路317号）

统一社会信用代码：91429006MABQCD6P43

注册资本：23,000万元

法定代表人：彭圣平

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件批发；电子元器……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。