公告日期：2026-05-01

证券代码：603773
江西沃格光电集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ......1
2025 年年度股东会会议议程 ......3
议案一：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 5
议案二：关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案三：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 ...... 15议案四：关于公司及子公司预计 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案 ... 16
议案五：关于开展应收账款保理业务的议案 ...... 18
议案六：关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案 ...... 20
议案七：关于购买 2026 年度董事、高级管理人员责任险的议案 ...... 21
议案八：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 23
议案九：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 24

议案十：关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 25

议案十一：关于变更公司法定代表人的议案 ...... 26
议案十二：关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案 ...... 27
2025 年年度独立董事述职报告（王宁） ......28
2025 年年度独立董事述职报告（李汉国） ......33
2025 年年度独立董事述职报告（虞义华） ......39
2025 年年度独立董事述职报告（姜帆，已卸任） ......45

2025 年年度股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：
一、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票中通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、凡现场参加会议的股东及股东代表请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数并宣布会议正式开始后，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次股东会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决。

四、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰本次股东会正常秩序。本次会议谢绝个人进行拍照和录音录像。

五、为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决的权利，各股东应当在会议开始前向会议登记处登记，填写《股东会发言登记表》，并明确发言的主题，由会议登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我介绍，报告姓名和所持股数，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东及股东代表临时要求发言，须举手申请，经会议主持人同意后方可进行发言。股东及股东代表发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。非股东及股东代表在会议期间未经主持人许可无权发言。议案表决开始后，主持人将不再安排股东及股东代表发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。所有议案均采
用非累积投票制进行投票：股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过……
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