公告日期：2025-10-31

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-125

永安行科技股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、废止公司
部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第六
次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制订、修订、废止公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会暨修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。

基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表。
本次修订如因新增或减少条款导致序号变化、标点调整以及交叉索引条款序号的调整等非实质性修订，不再逐条列示。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会提请股东会授权经营管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、制订、修订、废止公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制订、修订、废止部分治理制度，具体明细如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《监事会议事规则》 废止 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《对外投资管理办法》 修订 是

7 《关联交易管理办法》 修订 是

8 《募集资金管理制度》 修订 是

9 《战略委员会工作规则》 修订 否

10 《审计委员会工作规则》 修订 否

11 《薪酬与考核委员会工作规则》 修订 否

12 《提名委员会工作规则》 修订 否

13 《总经理工作细则》 修订 否

14 《董事会秘书工作制度》 修订 否

15 《内部审计制度》 修订 否

16 《投资者关系管理制度》 ……
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