公告日期：2026-04-28

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-009
永安行科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度新
增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增 2026 年度预计日常关联交易系公司与
关联方基于正常业务需要开展，交易遵循平等互利原则，符合相关法律法规及监管要求，不会损害上市公司及中小股东权益，对公司当期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年4月27日，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度新增日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

独立董事认为：公司基于日常经营和业务发展需要，对2026年与关联方新增的日常关联交易进行了合理预计，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生较大依赖；同意将本事项提交董事会审议。

2、审计委员会审议情况

2026年4月27日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度新增日常关联交易预计的议案》。关联委员陈晓冬先生、朱超先生回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。

3、董事会审议情况

2026年4月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度日常

关联交易执行情况及2026年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事杨磊先生、陈晓冬

先生、彭照坤先生、吴晓龙先生、吴佩刚先生、朱超先生回避表决，出席会议的非关联董事

一致同意该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2025年预计金额 2025年实际发生 预计金额与实际发生金

金额（经审计） 额差异较大的原因

向关联人销售 上海钧川供应链 12,000 8,852.53 根据市场情况、项目进

产品、商品 科技有限公司 度，调整实际业务需求。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

为满足公司经营需要，本次增加与上海钧川供应链科技有限公司日常关联交易的预计金

额，以及预计与徐州哈行网络科技有限公司的日常关联交易的金额，具体如下：

单位：万元

本年年初 本次预计
2026年 本次增 本次增加 占同类业 至披露日 2025年实 占同类业 金额与上
关联交 关联人 度原预 加预计 后2026年 务比例 与关联人 际发生金 务比例 年实际发
易类别 计金额 金额 度预计金 （%） 累计已发 额（经审 ……
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