公告日期：2026-04-28

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-006
永安行科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本
次会议”）于 2026 年 4 月 27 日 10:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会
议通知已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨磊先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议并通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（赵丽锦-已离任）》《永安行科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（钱振华-已离任）》《永安行科技股份有限公司2025 年度独立董事述职报告（张鹏）》《永安行科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（邵勇健）》《永安行科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（江冰）》。
本议案尚需提交公司股东会听取。

（四）审议并通过了《关于评估独立董事独立性情况的议案》

经核查第四届独立董事赵丽锦、江冰、钱振华及第五届独立董事张鹏、邵勇健、江冰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任职期间未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。独立董事张鹏、邵勇健、江冰
回避表决。

（五）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况工作报告》。

（六）审议并通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议并通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议并通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
的议案》

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和《……
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