公告日期：2026-04-28

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-017

永安行科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：常州市新北区汉江路 399 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 √

3 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

4 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年新增日常关联交 √

易预计的议案》

5 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》 √

7 《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

8 《关于制订<2026 年度董事薪酬方案>的议案》 √

9 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议 √

案》

10 《关于提请股东会延长授权董事会、董事长及相关授权人士办理向 √

特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

公司独立董事将在 2025 年年度股东会上作述职报告。

公司董事会将向股东会说明 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体详见 2026 年 4 月 28
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的相关公
告。
2、 特别决议议案：议案 9、议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 8、议案 9、议案 10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 8、议案 9、议案 10

应回避表决的关联股东名称：与议案 4、议案 8、议案 9、议案 10 有利害关系的关联股
东应回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络……
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