公告日期：2026-04-29

上海来伊份股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司
章程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等相关规定和要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。上海来伊份股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会成员为洪剑峭、施永雷、戴轶、钱 世政、许凌，其中独立董事 3 名，由独立董事中会计专业人士洪剑峭先生担任主 任委员。

2025 年 11 月 14 日，公司完成董事会换届选举工作，第六届董事会审计委
员会成员为：李树华、施永雷、陈其、过聚荣、胡剑明，其中独立董事 3 名，由 独立董事中会计专业人士李树华先生担任主任委员。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审 计委员会工作条例》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，公司审计委员 会共召开了 6 次会议，全体委员出席了会议并发表审议意见。具体内容如下：

次数 会议召开时间 会议届次 审议内容

第五届审计委员会1、审议《2024 年年度业绩预减的议案》

1 2025 年 01 月 16 日 第十二次会议 2、审议《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于
2024 年年度会计师审计计划的议案》

1、审议《会计师关于 2024 年年度审计及相关工作汇
报》

第五届审计委员会2、审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
2 2025 年 04 月 23 日 第十三次会议 度履行监督职责情况报告》

3、审议《2024 年年度报告及其摘要》

4、审议《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

5、审议《2024 年度财务决算报告》

6、审议《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
7、审议《2024 年度内部控制评价报告》

8、审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控
制审计机构的议案》

9、审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
10、审议《2025 年第一季度报告》

年 月 日 第五届审计委员会1、审议《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要
3 2025 08 27 第十四次会议 的议案》

年 月 日 第五届审计委员会1、审议《关于对外提供财务资助的议案》

4 2025 09 26 第十五次会议

年 月 日 第五届审计委员会1、审议《公司 2025 年第三季度报告》

5 2025 10 29 第十六次会议

第六届审计委员会1、审议《关于选举第六届董事会审计委员会主任委员
6 2025 年 11 月 14 日 第一次会议 的议案》

2、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）审议公司财务会计报告及定期报告中的财务信息

报告期内，审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。