公告日期：2026-04-29

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2026-024
上海来伊份股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
2026 年 04 月 27 日在来伊份管理总部会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会
议通知于 2026 年 04 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应
出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《2026 年第一季度报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归
属于母公司股东的净利润为-160,988,657.33 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母
公司报表中期末未分配利润为人民币 107,831,700.54 元。经董事会决议，公司拟定 2025 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
公司 2025 年通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 750,000 股，累计支付
现金为人民币 10,227,971 元（不含印花税、交易佣金等费用）。

除 2025 年度已实施的上述股份回购外，2025 年度拟不进行现金分红、不送
红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、……
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