公告日期：2026-05-13

国晟世安科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

证券代码：603778

2026 年 5 月

国晟世安科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、与会人员签到。
二、主持人宣布股东会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
1、 《公司2025年度董事会工作报告》；
2、 《公司2025年度独立董事述职报告》；
3、 《公司2025年年度报告及摘要》；
4、 《公司2025年度利润分配预案》；
5、 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；
6、 《关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；
7、 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
8、 《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》；
9、 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机
构的议案》；

10、 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书。
十二、股东会主持人宣布会议结束。

会议资料目录

2025 年年度股东会会议议程......2
会议资料目录......3
议案一 2025 年度董事会工作报告...... 4
议案二 2025 年度独立董事述职报告...... 5
议案三 2025 年年度报告及摘要...... 6
议案四 2025 年度利润分配预案...... 7
议案五 董事及高级管理人员薪酬管理制度...... 8

议案六 关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案......9

议案七 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......10

议案八 关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案...... 11

议案九 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构议案......12
议案十 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案......13
议案一

国晟世安科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议国晟世安科技股份有限公司（以下简称“国晟科技”或“公司”）2025年度董事会工作报告。

内容详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案二

国晟世安科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请审议《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

内容详见 2026 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《2025 年度独立董事述职报告》（林爱梅、沈鸿烈）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案三

国晟世安科技股份有限公司

2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

请审议公司 2025 年年度报告及摘要。

内容详见 2026 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案四

国晟世安科技股份有限公司

2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司
股东的净利润-573,167,118.87 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润-
245,586,220.35 元。2026 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过
了《公司 2025 年度利润分配预案》，公司 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度
拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。