公告日期：2025-10-15

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-046
国晟世安科技股份有限公司

关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票与股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

授予日：2025 年 10 月 14 日

限制性股票授予数量：340 万股

股票期权授予数量：280 万份

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召开
第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予部分限制性股票与股票期权的议案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的
授予条件已经成就，同意确定 2025 年 10 月 14 日为预留部分限制性股票与股票
期权的授予日。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划权益授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<
公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2、2024 年 10 月 8 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公
司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<核查公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2024年10月9日至2024年10月18日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2024年10月19日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024 年 10 月 24 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，同时公司披露了《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024 年 11 月 19 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

6、2024 年 12 月 13 日，公司在中登公司上海分公司完成限制性股票登记手
续，授予登记限制性股票 1,378.4978 万股，股票期权数量为 1,378.4978 万份。
7、2025 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予部分预留限制性股票与股票期权的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

（二）董事会关于符合授予条件的说明

根据本次激励计划关于“限制性股票的授予条件、股票期权的授予条件”的规定，激励对象获授限制性股票、股票期权的条件为：

同时满足下列授予条件时，公司可向激励对象授予限制性股票/股票期权，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不得向激励对象授予限制性股票/股票期权。

（1）公司未发生以下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最……
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