公告日期：2025-11-26

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2025-059

国晟世安科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日以通
讯表决方式召开了第五届董事会第二十七次会议。本次会议为董事会临时会议。
会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际
参会董事 4 人，董事李萍女士因公务未出席本次董事会。会议由董事长吴君先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于向北京农商银行天通苑支行申请 2,000 万元综合
授信额度的议案》。

同意公司向北京农商银行天通苑支行申请办理不超过人民币 2,000 万元的
综合授信，期限为不超过 2 年。公司向北京农商银行天通苑支行申请的综合授 信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

表决结果：同意票数为 4票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0票。

（二） 审议通过《关于收购铜陵市孚悦科技有限公司 100% 股权的议
案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于收购铜陵市孚悦科技有限公司 100%股权的公告》
（公告编号：临 2025- 060）。

表决结果：同意票数为 4票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0票。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司
董事会

2025年 11 月 26 日

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