公告日期：2025-10-15

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-053

威龙葡萄酒股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025-10-30 14 点 30 分

召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日

至2025 年 10 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 √

案》

2 修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议 √

事规则》

3 修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审 √

计委员会工作细则》

4 修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪 √

酬与考核委员会工作细则》

5 修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会提 √

名委员会工作细则》

6 修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会战 √
略委员会工作细则》

7 修订《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 √
工作制度》

8 修订《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易 √
管理办法》

9 修订《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金 √
管理办法》

10 修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资 √
管理办法》

11 修订《威龙葡萄酒股份有限公司防范大股 √
东及关联方资金占用专项制度》

12 修订《威龙葡萄酒股份有限公司股东会议 √
事规则》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并于 2025 年 10 月
15 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.
2、 特别决议议……
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