公告日期：2026-04-29

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-020
威龙葡萄酒股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修
订，具体修订情况如下：

一、《公司章程》修订内容

原章程内容 修订后章程内容

第十二条 本章程所称高级 第十二条 本章程所称高级
管理人员是指公司的总经理、副 管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 总经理、董事会秘书、财务负责
人、总监等。 人等。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

二、授权董事会办理相关变更手续事宜

本次《公司章程》修订事项尚须提交公司股东会审议，董事
会同时提请股东会授权董事会并由董事会授权管理层办理相关
变更登记备案等手续。最终以行政审批服务局核准登记为准。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 29 日

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