公告日期：2026-04-29

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

2025 年度，公司董事会审计委员会全体委员严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》等有关规定的要求，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2025 年度履职情况向董事会汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，
审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 4 次会议，委员会成员积极
对相关议案发表专业意见。具体如下：

召开日期 届次 审议事项

2025.3.14 第六届董事会 审议《关于山东证监局对公司采取责

审计委员会 令改正行政监管措施的整改报告》

2025 年第一次

会议

2025.4.25 第六届董事会 1. 审议《公司 2024 年年度报告及摘

审计委员会 要》

2025 年第二次 2.审议《公司 2025 年第一季度报告》
会议 3.审议《公司 2024 年度财务决算报
告》

4.审议《公司 2024 年度拟不进行利
润分配预案》

5.审议《关于续聘公司 2025 年度审
计机构的议案》

6.审议《关于审议公司董事、监事及
高级管理人员 2025 年报酬的议案》
7.审议《关于董事会审计委员会对中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）履
行监督职责情况的报告》

8.审议《关于 2025 年度公司及全资
下属公司相互提供担保的议案》

9.审议《公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告》

10.审议《关于公司会计政策变更的
议案》

11.审议《关于公司 2023 年度财务审
计报告出具保留意见涉及事项影响
已消除的专项说明》

2025.8.21 第六届董事会 审议《公司 2025 年半年度报告全文
审计委员会 及摘要的议案》

2025 年第三次

会议

2025.10.30 第六届董事会 审议《公司 2025 年第三季度报告的
审计委员会 议案》

2025 年第四次

会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）2025 年度的审计工作进行监督和评价，我们认为中喜遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的执业准则，具备从事证券相关业务的资质，审计期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。

在公司进行 2025 年度审计期间，审计委员会积极履行职
责。在会计师进场前，与中喜会计师事务所及公司管理层召开了年度审计工作沟通会就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注……
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