公告日期：2026-04-29

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-009
威龙葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十一次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以通讯方式发出，公司
第六届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 28 日 8 时 30 分在公司
会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《公司总经理 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年年度报告》和《威龙葡萄
酒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

七、审议通过了《公司 2025 年拟不进行年度利润分配的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

八、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号为：2026-015）

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

九、向股东大会提交《关于审议公司董事及高级管理人员 2026年报酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定：

1、独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按季度发放，独立董事津贴为 6 万元人民币/年（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

2、外部董事不在公司领取津贴；

3、内部董事：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

4、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年
限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标，按固定薪资逐月发放。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

5、公司可以根据相关规定，对非独立董事、高级管理人员实施股权激励、员工……
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